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世纪瑞尔:关于召开2018年度股东大会的通知

作者:admin 发布时间:2019-06-25 阅读:

        

        

        
        

        使结合指定遗传密电码:300150 使结合略号:世纪瑞尔公报编号:2019-026

        北京的旧称世纪瑞尔科学技术分派股份有限公司

        几乎找来2018年度合股大会绕行的

        公司和本身的事物董事会分子抵押权、正确、完成,缺乏虚伪记载。、 给错误的劝告性国家或很多的降落。

        比照《中华人民共和国公司法》的关系控制,北京的旧称世纪瑞尔 分派股份有限公司校园传媒(以下略号公司直觉届董事会四分之一的十六次相识以为经过, 正点201959白昼找来2018年度合股大会,现将相识关系事项绕行的 下:

        一、相识的基本情况

        1、合股大会届次:2018年度合股大会。

        2、合股大会找来人:北京的旧称世纪瑞尔科学技术分派股份有限公司董事会。

        3、相识的墨守法规、合规性:这次合股大会的聚集、顺序契合关系法度、行政规章、管理、公司条例的规范化贴纸和控制。

        4、相识日期、工夫:

        (1现场相识工夫:201959天(周四)后期130

        2互联网身体开票工夫:201958--201959日。穿着,经过深圳卡买卖贸易体系在线开票工夫一201959日午前930-1130,下100-300;经过深圳卡券买卖互联网身体体系开票的详细工夫为201958日后期300201959日后期300稍微时分。

        5、相识找来方法:合股大会是在现场开票的同时聚集的。。

        6、相识的产权股票登记簿日期:合股会相识登记簿日期一201956天(周一)。

        7、相识共同的:

        (1鄙人列日河期握住公司分派的权益股合股或其代理人:。

        表示方式产权股票登记簿日201956天(周一)后期收盘时,公司全套服装合股在中国1971深圳分行登记簿记录。。公司全套服装合股均有权列席合股大会。。,并可由代理人付托出席投票。,合股代理人无常的是公司的合股。。

        (2)公司董事、监事、高级管理参谋的。

        (3公司从事的证人募捐人。

        (4以此类推参谋的应比照R列席合股大会。。

        8、现场相识投资:北京的旧称市海淀区上地传达路22上海科学技术大厦B九层相识室

        9、合股大会投票方法:

        (1现场开票:包住关于个人的简讯列席及经过填写认可付托书认可那个列席。

        2 ) 网 络 投 票 : 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (以身体身材为合股求婚开票平台,合股应列席公司相识。 绕行的列明的关系限期内经过深圳卡券买卖的贸易体系或互联网身体开票体系停止 身体开票。

        公司合股在是你这么说的嘛!五项中结果却选择一种投票方法。。完全异样的投票权的反复投票 开票最初白白。。

        二、相识以为

        (1)对价2018岁入及其摘要;

        (二)以为2018董事会岁入;

        公司2018孤独董事齐兵在岁入过去一确定的历史时期的、王载文、潘玮柏、尹世周、孙国富、

        长松将在这次年度合股大会上颁发公务的。。

        (三)以为2018年度决算表说话;

        (四)以为2018年度利润分派表;

        (五)以为几乎革新的财务审计机构的提议;

        (六)以为2018中西部及东部各州的县议会岁入;

        (七)以为几乎非孤独董摇动书。

        票务体系);

        由舆论确定牛豪杰绅士为第七届博会非孤独董事;

        由舆论确定邱世玉绅士为第七届美国库存非孤独董事;

        由舆论确定魏江刚绅士为第七届非孤独董事;2

        7.4由舆论确定澳门金沙官网绅士为公司第七届董事会非孤独董摇动书;

        朱鲁虎绅士被选第七公猪肉非孤独董事;

        (八)《几乎董事会换届由舆论确定孤独董摇动书》(本提议采取积聚开票务体系);

        由舆论确定尹世周绅士为公司第七届董事会孤独董摇动书;

        由舆论确定孙国富绅士为第七届董事会孤独董事;

        由舆论确定长松绅士为第七届董事会孤独董事; (九)以为第七届董事会孤独董摇动书。;

        (十)以为《几乎中西部及东部各州的县议会换届由舆论确定的提议》(本提议采取积聚开票务体系);

        宋跃举止文雅且有教养的女子被选为世纪年头的非职工代表监事。;

        由舆论确定赵刚绅士为。

        本身的事物这些摇动都是普通后果,合股及合股握住的白白投票权分派总额1/2追上。

        是你这么说的嘛!摇动是直觉届董事会四分之一的十六次相识。、中西部及东部各州的县议会第二十四次相识直觉次相识D,详细内容详见本公司于年月日收回的绕行的。。

        三、提议编码

        表一:这次合股大会提案编码示例:

        

        提议编码

        提案编码

        提案命名

        此列的列

        可以开票

        100

        总提议:除积聚开票提案外提案

        √

        非积聚开票提案

        

        《2018 岁入及其摘要

        √

        

        《2018 董事会岁入

        √

        

        2018

        年度决算表说话

        √

        

        2018

        年度利润分派表

        √

        

        几乎重行委任财务审计机构的摇动

        √

        

        2018

        中西部及东部各州的县议会岁入

        √

        

        第七届孤独董事零用钱放映根究

        √

        案》

        3

        

        

        几乎非孤独董事换届由舆论确定的提议

        参加竞选人数(5)人

        

        由舆论确定牛豪杰绅士为公司第七届孤独董事会

        √

        摇动书

        

        由舆论确定邱世玉绅士为T公司第七届孤独董事会分子

        √

        摇动书

        

        由舆论确定魏江刚绅士为第七届孤独董事会

        √

        摇动书

        

        由舆论确定澳门金沙官网绅士为公司第七届董事会非孤独董

        √

        摇动书

        

        朱鲁虎绅士被选第七届孤独董事会

        √

        摇动书

        

        《几乎董事会换届由舆论确定孤独董摇动书》

        参加竞选人数(3)人

        

        由舆论确定尹世周绅士为公司第七届董事会孤独董事

        √

        的提议

        

        由舆论确定孙国富绅士为第七届董事会孤独董事

        √

        的提议

        

        由舆论确定长松绅士为第七届董事会孤独董事

        √

        提议

        

        几乎中西部及东部各州的县议会换届由舆论确定的提议

        参加竞选人数(2)人

        

        宋举止文雅且有教养的女子被选为第七届中西部及东部各州的县议会非职工代表。

        √

        监摇动书

        

        由舆论确定赵刚绅士为第七届全国人大非职工代表

        √

        监摇动书

        提案编码阐明:

        1、合股会增加了稍许的提议。总提议(普通摇动不包住积聚开票提案),积聚选票需独自填写,呼应的提案编码为A100

        2逐项求婚,提案自身将逐项投票(以下略号T一级提案)编码为,如提案、提案,对法案第一级的开票被款待表达了异样的意义。。

        四、相识登记簿及以此类推事项

        (1)现场相识登记簿顺序

        4

        1、登记簿工夫:201957午前(周二)9:0011:30,后期13:3017:00

        2、登记簿投资:北京的旧称市海淀区上地传达路22上海科学技术大厦B九号楼,董事会办公楼

        3、登记簿方法:现场登记簿、经过写印刷体字母或描绘登记簿。。

        全套服装合股均有权列席合股大会。,并可以写成文字的付托代理人列席相识和投票。,合股代理人挑剔公司合股。

        (1大肚子合股由代表担负。。列席相识的法定代理人,应握住合股解释卡、营业执照硬拷贝覆盖海豹并登记簿关于个人的简讯生产能力;法定代理人该当付托代理人列席相识。,代理人应握住代理人的生产能力证。、覆盖海豹的营业执照硬拷贝、法定代理人认可书(附件二)、公司合股产权股票解释卡登记簿;出席者应将原始贴纸搀扶合股关于个人的简讯。。

        (2自然人合股该当握住生产能力证。、合股解释卡登记簿顺序;自然人合股付托代理人,应握住代理人的生产能力证。、认可书(附件二)、客户合股解释车、负责人生产能力证登记簿;出席者应将原始贴纸搀扶合股关于个人的简讯。。

        (3本国合股可以经过字母或描绘停止登记簿。。合股应负责填写出席人登记簿表。,记录证实。写印刷体字母或描绘以公司抵达工夫为准。。描绘必需品在20195717:00董事会以通廊连接。请用无线电波发送。:北京的旧称世纪瑞尔科学技术分派股份有限公司,董事会办公楼(紧密的)。邮递区号:100085请在信封上做象征。合股大会字样)。缺乏电话系统登记簿。。

        (二)以此类推事项

        1、联系方法:

        联络:黄海燕

        联系电话系统:010-62970877,描绘:010-62962298

        通讯地址:北京的旧称市海淀区上地传达路22上海科学技术大厦B九号楼,北京的旧称世纪瑞尔科学技术分派股份有限公司,董事会办公楼。

        邮递区号:100085

        2、合股大会将进行半晌。,膳宿、交通等费。

        五、与网上开票的详细惯例作顺序

        合股会,公司将为合股求婚在线开票平台。,合股可以经过深圳卡券5买卖贸易体系开票和互联网身体开票。),详细惯例处理见附件一。。

        六、备查贴纸

        1、直觉届董事会四分之一的十六次相识后果;

        2、公司孤独董事就关系收买约定颁发的孤独看法;

        3、公司直觉届中西部及东部各州的县议会第二十四次相识;

        4、深圳买卖要价的以此类推贴纸。北京的旧称世纪瑞尔科学技术分派股份有限公司

        董 事 会

        4月18日2日19

        附件一《与网上开票的详细惯例作顺序》

        附件二。认可付托书。

        附件三、参会参谋的登记簿表6、附件一

        与网上开票的详细惯例作顺序

        一、身体开票顺序

        1、开票指定遗传密电码和开票缩写:开票指定遗传密电码是365150,开票高处世纪开票

        2、填写开票或由舆论确定票

        非积聚开票动机,投票看法:核准、支持、弃权。

        积聚开票提案,填写攻读学位者的开投票权。上市公司合股该当比照投票权的意味着停止投票。,合股开投票权大于开投票权,或许开票超越差额由舆论确定的人数,该提案组的由舆论确定开票被款待白白。。万一你不核准选民的看法,你可以开票给攻读学位者 0 票。

        表二、累计开票制下攻读学位者开投票权填报排定

        

        攻读学位者开投票权

        填报

        对攻读学位者 A X1

        X1

        对攻读学位者 B X2

        X2

        …

        …

        意味着

        不超越合股拥某个投票权

        各提案组合股所持投票投票权:

        孤独董事的由舆论确定(表1 1,执行平坦由舆论确定。,被选人数I 3 为)

        合股所持由舆论确定票=合股代表的有投票权分派总额×3

        合股可以开票确定他们拥某个投票权。 3 孤独董事攻读学位者的恣意分派,除了总投票权不能超越他们的投票权。

        3、合股对大会的投票,被款待对除积聚VOTI而且的本身的事物以此类推票据颁发异体同形看法。

        合股对普通提议和详细提议反复投票,以第一白白投票为规范。万一合股率先对详细提案开票,再次对普通摇动停止投票,已投票的详细提案的投票看法该当占先思索,以此类推无投票权的提案该当以遗传因子的投票看法为秉承。;比如,率先对普通摇动停止投票,对详细提案再次开票,以大会的投票看法为准。。

        二、深圳使结合买卖贸易体系开票顺序

        1、开票工夫:2019 5 9 当天买卖工夫,即 9:00-11:3013:00-15:007

        2、合股可以登录使结合公司客户,经过TRA停止开票。。

        三、深圳使结合网上开票体系开票顺序

        1、深圳使结合买卖互联网身体开票体系上市工夫 2019 5 8 日(合股大会前一天)后期 3:00,完毕工夫是 2019 5 9 日(合股大会完毕日)后期 3:00

        2、合股经过身体开票体系开票。,比照深圳使结合买卖围攻者身体满足需求生产能力A2016 4 生产能力认同每月的主编控制,吸引深圳使结合买卖数字证书深圳使结合买卖围攻者满足需求股份有限公司。可以登录确定的的生产能力验证处理互联网身体开票体系 控制影响列查询。

        3、因为达到的满足需求的合股密电码或数字证书,可登录 深圳使结合买卖网上开票体系。8附件二

        北京的旧称世纪瑞尔科学技术分派股份有限公司

        2018年度合股大会认可书

        北京的旧称世纪瑞尔科学技术分派股份有限公司:

        特别地付托(绅士/我代表我本身(女性)出席了北京的旧称世纪瑞尔科学技术股份有限公司分派股份有限公司2018年度合股大会,我代表我本身(本单位)对关系提议行使投票权。,并代替署名这次相识需求署名的互相牵连贴纸。

        

        凡例

        投票看法

        提案编码

        提案命名

        此列的列可

        核准

        支持

        弃权

        以开票

        100

        总提议:除积聚开票提案外

        √

        提案

        非积聚开票提案

        

        提案12018岁入及其摘要

        √

        

        提案22018董事会岁入

        √

        

        提案32018年度决算表说话

        √

        

        提案42018年度利润分派表

        √

        

        提案5续聘财务审计机构

        √

        提议》

        

        提案62018中西部及东部各州的县议会岁入

        √

        

        提案9几乎董事会第七任孤独董事

        √

        几乎帮助展现的摇动

        积聚开票提案

        提案编码

        提案命名

        此列的列可

        核准的开票

        以开票

        

        董事会换届由舆论确定说话中肯孤独董事

        参加竞选人数(5)人

        摇动书》

        

        由舆论确定牛豪杰绅士为公司第七任主任参谋

        √

        9

        

        事会非孤独董摇动书

        

        由舆论确定邱世玉绅士为公司第七任主任参谋

        √

        事会非孤独董摇动书

        

        由舆论确定魏江刚绅士为公司第七任主任参谋

        √

        事会非孤独董摇动书

        

        由舆论确定澳门金沙官网绅士为公司第七届董

        √

        事会非孤独董摇动书

        

        由舆论确定朱鲁虎绅士为公司第七任主任参谋

        √

        事会非孤独董摇动书

        

        董事会换届由舆论确定说话中肯孤独董事

        参加竞选人数(3)人

        的提议》

        

        由舆论确定尹世周绅士为公司第七届董

        √

        事会孤独董摇动书

        

        由舆论确定孙国富绅士为公司第七任主任参谋

        √

        事会孤独董摇动书

        

        由舆论确定长松绅士为公司第七任董事

        √

        会孤独董摇动书

        

        几乎中西部及东部各州的县议会换届由舆论确定的提议

        参加竞选人数(2)人

        

        宋举止文雅且有教养的女子被选为公司第七任监事。

        √

        会非职工代表监摇动书

        

        由舆论确定赵刚绅士为公司第七任监事

        √

        会非职工代表监摇动书

        (付托白白期):自署名之日起至合股大会完毕。客户(关于个人的简讯合股署名),大肚子法定代理人署名及其远海:生产能力证或营业执照号码:持股正文数:客户使结合账号:保管人(署名):保管人生产能力证号码:

        年 月 第10天睬:1、受命合股对保管人的提示,以在核准支持弃权柱内呼应评价“√”为准,不足以两项或两项在上的的提示作完全异样的思索。。万一付托合股对一以为事项的投票看法未作详细提示或许对完全异样的以为事项有两项或多项提示的,保管人有权代表本身对这件事情停止投票。。2、认可付托书剪报、以是你这么说的嘛!体式凹版印刷或便宜白白。;单位认可付托书该当覆盖单位海豹。。11附件三

        北京的旧称世纪瑞尔科学技术分派股份有限公司

        2018 年度合股大会登记簿表

        

        姓名/公司命名

        生产能力证号码/

        营业执照号

        合股解释

        持股意味着

        联系电话系统

        电子邮件

        扩大

        邮递区号

        我即使出席相识

        凡例

        注:本表硬拷贝白白1

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