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麦道夫骗局露出五大破绽受害者30人名单出水

作者:admin 发布时间:2019-05-13 阅读:

        

        

        
        

          见习地名索引 石金锋 本报地名索引 曹咏

          只过了一周末。,美国纳斯达克产权证券市所(NASDAQ)前主席伯纳德·麦道夫(Bernard 麦道夫涉嫌可转让证券欺诈 欺诈)FBI被警察传讯的音讯,它触发器了整数的激烈的掌握财政动乱。。更新的信息碰伤机构和关于个人的简讯名单,数国插上一手的开账户、对冲基金、名人和有影响力的商人成了这堵墙的陪葬品。。

          美国当地时间12月11日,美国可转让产权证券市场任命(SEC)和美国联邦调查局(FBI)告发70岁的麦道夫经过本人的花费求教于公司伯纳德·L·麦道夫花费可转让证券公司(Bernard L. Madoff Investment Securities 有限责任公司停止500亿元的庞氏骗局,向法官打算解冻麦道夫及其公司资产的查问。

          路透社社说,500亿元的审视,这足以使麦道夫和他的对冲基金变成。终极一使瓦解的高个儿,2001年倒闭的动力通信量大君安宁地公司,关涉的资产达634亿元。。

          假设被判处于原始状态,麦道夫将面对20年开释和500万元的丧失的东西。。

          诈骗的五关键代理人

          麦道夫诈骗的措施可以简略归结为古旧的“庞氏骗局”——同类的传销团体以高报偿为糖衣炮弹,向老客户报应新客户作为花费获利,招引更多的人;而麦道夫应用其在华尔街创建的金字招牌,依托其在棕榈滩发表宣言丰饶俱乐部的积聚关联,招引花费者。

          彼得·科隆,美国花费公司总裁 科汉总结了欺诈的五关键代理人,并指示,注意可转让证券以不乱的1报偿率后退这一大规模的的庞氏骗局。。”

          彼得·科隆的五代理人包含:

          一号,未知会计公司。注意雇了一叫弗里林的家 & Horowitz的会计公司停止日常审计。这家会计公司亲密的于2006年12月18日的一份提供纸张显示,注意花费可转让证券支撑着13亿元。,包含1亿元的可转让证券,元公债和元隐名资产。

          美国对冲基金求教于公司Aksia很使惊讶地瞥见,正大光明麦道夫花费可转让证券公司资产的会计公司,可是三名职员。:合伙人、秘书官兼会计人员,从20世纪70年头开端,合伙人就住在佛罗里达州。。公司地址是纽约市乔治敦首府老头平方的。,夹在儿科诊所和宁静麦克匪特斯氏疗法重要官职经过。” Aksia致客户的信,销路他们忍住花费注意可转让证券。

          其二,困难的花费谋略。可安表达,注意需要先前采取了他所说的分歧构象转移。 conversion 战术花费谋略,快要没大人物能精确地解说它是什么。,从此处,因为此谋略的报偿,也不克不及在宁静婚姻介绍人那边复印。。

          其三,“技术诈骗”。麦道夫一经宣告,公司采取尖端技术,只是一访客瞥见了,这家公司应用钞票。,经过邮寄。

          其四,家成员把持感情座位。麦道夫可转让证券是一家家族持股公司。,两名揭露欺诈案的公司高管,注意的两个男孩,他们被埃迪批准为总经理和苏:安得烈和注意。

          其五,违背使绝缘把持信条。注意花费于可转让证券公司,懂得市都是注意的,他支撑资产,同时小报资产命运,这违背了市与小报侍者的基本信条。。

          但是,注意的公司运营是因为新I的继续插上一手。,掌握财政危机以后,花费者舒服基金的压力越来越大,注意的庞氏骗局终黄了。

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